Expertise · Anticiper
Due diligence, conformité & intégrité des tiers
Vérification des partenaires et identification des risques de corruption, de réputation et de non-conformité.
L’enjeu
Avant de signer, il faut savoir avec qui l’on s’engage. Un partenaire, un fournisseur ou un intermédiaire mal connu peut exposer votre organisation à des risques juridiques, financiers et réputationnels durables.
Nos vérifications s’appuient sur des sources ouvertes, des registres officiels et une connaissance fine du terrain. Elles vous donnent une lecture claire du profil d’un tiers et des points de vigilance avant décision.
Vos questions
Les questions auxquelles nous répondons.
- Ce partenaire est-il bien celui qu’il prétend être ?
- Qui en sont les véritables bénéficiaires et décideurs ?
- Existe-t-il des signaux de corruption, de contentieux ou de mauvaise réputation ?
- Nos procédures internes répondent-elles aux exigences de nos bailleurs et clients ?
Ce que nous faisons
- Vérification de l’existence légale et de la structure des entreprises
- Identification des dirigeants et des bénéficiaires effectifs
- Recherche d’antécédents, de contentieux et d’exposition médiatique
- Évaluation des risques de corruption et de conflit d’intérêts
- Appui à la mise en place de procédures de conformité
Livrables types
- Rapport de due diligence
- Fiche d’intégrité d’un tiers
- Grille de conformité
Secteurs concernés
Expertises complémentaires
Souvent mobilisées ensemble.
Parlons de vos ambitions.
Vous avez un marché à explorer, un partenariat à structurer ou une décision stratégique à sécuriser ? Échangeons en toute confidentialité.